四川銀行股份有限公司2020年度股東大會(huì)定于2021年9月28日召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2021年9月28日上午9:30。
二、會(huì)議地點(diǎn)
成都市天府新區(qū)博覽城路288號(hào)成都天投萬(wàn)怡酒店。
三、會(huì)議召集人
四川銀行股份有限公司董事會(huì)。
四、參會(huì)人員
（一）股東或股東委托代理人；
（二）董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（三）律師；
（四）其他相關(guān)人員。
五、審議議案及報(bào)告事項(xiàng)
（一）審議議案
1．關(guān)于《四川銀行股份有限公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
2．關(guān)于《四川銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
3．關(guān)于《四川銀行股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
4．關(guān)于《四川銀行股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案；
5．關(guān)于四川銀行股份有限公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案；
6．關(guān)于四川銀行股份有限公司獨(dú)立董事履職待遇的議案；
7．關(guān)于四川銀行股份有限公司外部監(jiān)事履職待遇的議案；
8．關(guān)于四川銀行股份有限公司開展股權(quán)集中登記托管和確權(quán)工作的議案；
9．關(guān)于《四川銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法（試行）》的議案；
10．關(guān)于《四川銀行股份有限公司貸款本息減免管理辦法（試行）》的議案；
11．關(guān)于選舉吳軍為四川銀行股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案。
（二）報(bào)告事項(xiàng)
1．四川銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2020年度履職評(píng)價(jià)結(jié)果的報(bào)告；
2．四川銀行股份有限公司2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告；
3．四川銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告。
六、其他事項(xiàng)
（一）參會(huì)登記
全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件1），該股東代理人不必是四川銀行股份有限公司的股東。請(qǐng)股東或其委托代理人于2021年9月22日17:00前，將參會(huì)登記資料（詳見(jiàn)附件2）通過(guò)郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達(dá)聯(lián)系人處。
（二）會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記
登記時(shí)間：2021年9月28日（星期二）上午8:30-9:15。
登記地點(diǎn)：成都市天府新區(qū)博覽城路288號(hào)成都天投萬(wàn)怡酒店。
登記資料：已完成參會(huì)登記的參會(huì)人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護(hù)照原件）到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會(huì)登記的參會(huì)人員須攜帶參會(huì)登記資料（詳見(jiàn)附件2）至?xí)h現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
（三）聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人: 吳女士
聯(lián)系電話：028-6328 9675
郵 箱：ir@scbank.cn
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)天府大道北段999號(hào)四川銀行首座辦公大樓2905室
郵 編：610041
（四）因會(huì)場(chǎng)防疫工作需要，出席會(huì)議的股東或委托代理人請(qǐng)?zhí)崆暗竭_(dá)會(huì)議地點(diǎn)，抵達(dá)會(huì)場(chǎng)時(shí)，請(qǐng)服從工作人員安排引導(dǎo)，配合落實(shí)參會(huì)登記、體溫檢測(cè)等防疫要求,并請(qǐng)全程佩戴口罩。
特此通知。
附件:
四川銀行股份有限公司
2021年9月7日